上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界中的多功能智能电力仪表新纪元

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场与通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。我们全体9位应参会董事实际参加了会议，并且本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。在充分审议后，我们一致同意并通过了以下议案：

关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案。这项决策得到了9票同意、0票反对和0票弃权。

这次出售鲲彤智能股权是我们基于经营战略布局，依托现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展为目的。本次引进外部投资合作将有助于提高资产运营效率与质量，同时促进我们的经营发展，这符合我们的全产业链发展模式及其未来发展需求。完成交易后，将对我们本期及未来财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网等媒体公布的相关公告。

我保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载或重大遗漏。