上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索工业仪表分类新纪元融入自然智慧的精

我，作为一名在上海真兰仪表科技股份有限公司工作的员工，深知本公司及董事会全体成员对于信息披露的重视。我曾参与第六届董事会第五次临时会议的准备工作，见证了关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案被通过。

回顾那天，我注意到会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日召开，这是一次特殊的会议，因为它结合了现场与通讯投票。这项举措展现了公司对股东利益保护以及透明度提升的承诺。李诗华董事长主持这场重要讨论，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全程顺利进行，没有出现任何争议或不满。

在审议过程中，我们认真研究了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。最终，以9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。这一决定标志着我们迈出了一个新的发展步伐，是为了更好地实现战略调整，为进入汽车零部件领域打下坚实基础。

此次出售鲲彤智能股权是经过深思熟虑后的决策，它将有助于提高资产运营效率与质量，同时促进经营发展，使我们的产业链更加完整。此举也将对我们财务状况及未来经营成果产生积极影响，这一点已经详细记录在相关公告中。

值得一提的是，我们聘请了一家信誉良好的会计师事务所进行审计，他们出具了一份标准无保留意见的审计报告。这份报告验证了鲲彤智能截至2023年12月31日经审计净资产为人民币2,141.98万元。所有交易都遵循客观、公平、公允的定价原则，没有损害公司及股东利益的情况发生。

最后，我想强调的是，我们始终保持高标准，对每一次信息披露都给予足够重视。本次交易并没有涉及任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而是秉承着真实准确和完整原则来进行沟通。