上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界测试仪器新技术

我，作为一名在上海真兰仪表科技股份有限公司工作的员工，深知本公司及董事会全体成员对于信息披露内容的重要性。我们保证这些内容是真实、准确和完整的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月4日，本公司及董事会通过电子邮件和专人送达方式发出第六届董事会第五次临时会议通知。会议于2月7日以现场和通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

经过与会董事认真的审议，我们表决通过了以下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，这项决策获得了通过。

这项出售鲲彤智能股权的事务，是基于经营战略布局的一种战略调整，以便进入汽车零部件领域进行发展。这不仅有利于提高资产运营效率与质量，还能促进我们的经营发展，与我们未来发展需要相符。如果这次交易顺利完成，将对我们的财务状况和经营成果产生积极影响。

具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网上发布的相关公告。

再次强调，本公司及所有参与此事的人士都保证提供给公众的信息是真实无误且完整，并没有任何虚假记录或误导性的陈述，也没有忽视任何重大事宜。