上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告与北京市仪器仪表工业总公司合作共创自然

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场及通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。本次会议共有应参会董事9人，其实际参会者亦为9人。会议程序与法律法规以及《公司章程》的规定相符。

经过充分讨论，我们审议并通过了一项重要议案：《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。该议案获得了9票同意、0票反对和0票弃权。

本次出售鲲彤智能股权是基于经营战略布局的一种战略调整，以进入汽车零部件领域发展。这一决定将有助于提高资产运营效率与质量，同时促进公司整体发展，与我们的未来产业链发展模式保持一致。此交易完成后，将对我们当前及未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

有关此事项的详细内容，请参考我们同日在证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网上发布的公告。

我再次强调，本次决策过程中，所有信息披露均遵循了真实性、准确性和完整性的原则，无虚假记载或误导行为。我作为代表，还将继续履行其职责，为股东提供透明且高质量的服务。