上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界二手仪器交易网新模式

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场与通讯结合的形式召开，由李诗华董事长主持。本次会议共有应参会董事9人，其实际参会者亦为9人。我们严格遵循有关法律法规及公司章程的规定进行召开和决策过程。

经过认真审议，我们通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。该议案获得9票同意，无反对票，无弃权票，成功通过。

本次出售鲲彤智能股权是我们基于经营战略布局的一项重要举措，以进一步提升资产运营效率与质量，为公司未来发展奠定坚实基础。这一交易将对我们当前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响。具体详情请参考我们同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网公布的相关公告。

我保证以上信息披露内容之真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我承诺将持续关注并监督此事项，以确保其合规执行，并对任何可能出现的问题负责。

我们全资子公司——上海真兰精密模具有限公司（简称“线”）与自然人韩山岭签署了《投资合作协议书》，计划转让鲲彤智能15%股权给韩山岭，而无需支付任何现金。此次交易完成后，鲲彤智能仍将保持为我们的控股孙公司。韩山岭将履行尚未出资义务，即提供必要资金来补充鲲彤智能资产负债表上所列出的股东出资额。

我们于2024年2月7日召开第六届董事会第五次临时会议，就《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》进行了审议并投票表决，该议案得到了授权，以便由我们的管理层处理相关事宜。本次出售属于董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

韩山岭不存在失信被执行人的记录，他具有良好的履约能力和付款能力，与我们及前十名大股东在产权、业务等方面均无关联关系，也没有其他可能造成利益倾斜的情况。

本次交易涉及目标企业——鲲彤智能科技（芜湖）有限公司，其财务状况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）标准无保留意见审计报告验证，其中截至2023年12月31日，全额收到的全部资产总额为人民币2,141.98万元。

除此之外，我们还聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对鲲彤智能2018年度财务报告进行了标准无保留意见审计，该报告显示净资产为人民币2,141.98万元，其中包括坏账准备188万余元。

鼓励各方明确指出，本次交易遵循客观公平公允原则进行，不损害任何一方利益。在整个过程中，我们致力于维护市场秩序，并采取一切必要措施保护投资者的利益安全。

因此，我作为这场商业协作的一员，对上述情况表示完全支持，并承诺继续推动这一项目向前发展，同时保障所有参与者利益不受损害。