上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告化学试剂网在自然界中的应用探索

我本人及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关公告。

我个人及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全资子会社上海真蘭精密模具有限公司（以下簡稱「線」）與自然人韓山嶺簽署《投資合作協議書》，將線15%股權以人民幣0元轉讓給韓山嶺（以下簡稱「本次交易」）。本次交易完成後，我們仍為我們控股之孫子公 司。我們對於出售該等股票尚未履行之出資義務，由韓山嶺完成出資。

我們於2024年2月7日召開第六屆董 事會第五次臨時會議審議通過了《關於全資孫子公 司出售部分股份引進外部投資合作 的議案》，並授權我們經理層負責處理出售鮭魚智慧技術株式相關事宜。本此銷售股票事項屬於董 事會審批範圍，不需提交股東大會審議。

韓山嶺不是失信被執行人的身份，並且履約能力良好，与我們及其前十名股东在产权、中标情况、新产品开发、高新技术企业等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成我们对其利益倾斜的情形。

本 次交易標的是線15% 股權，但這些股份不存在抵押、中立或者第三方利益冲突，也没有涉及任何资产争议诉讼或仲裁事项，并且没有司法措施查封冻结等限制。

我们聘请容诚會計師事務所（特殊普通合伙）對鮭魚智慧技術進行財務報表審核，並對2023年度末財務狀況發布無保留意見報告。

我們沒有為鮭魚智慧技術提供擔保貸款委託它管理金錢，以及其他占用我們资金的情况。此外，本 次交易中也不存在債權債務轉移的情形。在實施此 次轉讓過程中，我們聘請了容誠會計師事務所（特殊普通合伙），依據他們出具標準無保留意見報 告後截至2023 年12 月31 日，我們所有者權益總額為人民幣 2141.98萬元。我們遵循客觀公平公允定價原則進行了此 等調整工作，並且確保這種安排不損害我的利益以及我的所有者。

鮭魚智慧技術是一家根據中國法律成立并有效存續的事業單位，它是由一個有限责任企業組成，其中包括但不限於鲲彤智能的一般營業活動、一般營業收入以及一般營業支出的記錄；同时，该单位也存在一些特定的活动，如研发费用等，这些费用属于后续报告中的计提坏账准备金额18809万 元。这笔钱将用于支付鲲彤智能对于过去几年的损失，而这笔损失是由于该单位在其业务开展过程中发生的一些不可预见事件，如市场变化导致销售额下降，以及生产成本上升导致毛利率下降等原因造成。这笔损失虽然较大，但是鉴于鲲彤智能目前的情况，这笔钱将不会对该单位产生任何负面影响，因为该单位已经开始采取了一系列措施来缓解这些问题，比如减少生产成本，比如减少研发支出，比如增加销售价格等。而这些措施都有助于提升该单位竞争力，并帮助其顺利渡过难关。这就是为什么我们认为这笔损失并不构成一个重大的财务风险，因为我们相信鲲 彤 智能能够克服当前遇到的挑战，并继续向前发展。此外，我们还注意到，该 单位还有很多潜力可供挖掘，比如可以进一步扩大市场份额，可以提高产品质量，可以优化供应链管理等，这些都是我们未来增长的一个重要来源。因此，我们对于鲲 彤 智能持乐观态度，我们相信它能够成为一个强大的竞争者，在行业内发挥更大的作用。