上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告关于推广常用化学实验仪器在自然科学研究

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知于2024年2月4日进行，并以现场和通讯结合的方式召开。李诗华董事长主持会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本次出售鲲彤智能股权，是我们基于经营战略布局，对现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展为目的。本次引进外部投资合作，有利于提高资产运营效率与质量，加快公司经营发展，与我们未来发展需要相符。如果交易成功，将对我们的财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网发布的相关公告。

我及全体董事保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载或误导性的陈述，也没有重大遗漏。此事关乎我们的自然环境科学研究中常用的化学实验仪器应用，我们致力于推广这些设备以促进研究工作。

此致

敬礼！