上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告关于化学分析仪器研发与生态保护的深度

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场与通讯结合的形式召开，由李诗华董事长主持。本次会议共有应参会董事9人，其实际参会者亦为9人。会议程序符合中国法律法规以及《公司章程》的规定。

经过深入审议，本次会议对《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》进行了投票表决，并获得了9票同意，无反对票，无弃权票，最终得到了通过。

本次出售鲲彤智能15%股权，是基于经营战略布局和产业链业务调整，为进入汽车零部件领域发展做准备。此举将有助于提高资产运营效率与质量，加强企业整体发展，同时也符合未来发展需求。完成此交易后，将对公司财务状况及经营成果产生积极影响。

详细内容请查阅同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网上发布的公告。

我保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我承担相应法律责任，对于未尽事宜，我愿意提供进一步解释和说明。