上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告工业仪器仪表网与自然和谐共生

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场与通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。本次会议共有应参会董事9人，其实际参会者亦为9人。会议程序符合中国法律法规以及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，并投票表决，本次会议通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。该议案获得9票同意，无反对票，无弃权票，顺利通过。

本次出售鲲彤智能股权是基于我们对经营战略布局的一系列综合考虑，以进入汽车零部件领域发展为目的。这一战略调整有助于提高资产运营效率与质量，为公司未来发展奠定坚实基础。此举将对我们的财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（）上公示的相关公告。我个人保证所提供信息的真实性和准确性，并承诺不存在任何虚假记载或重大遗漏。

此致

敬礼