上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界中的控制仪表技术创新路径

我，作为一名在上海真兰仪表科技股份有限公司工作的员工，深知本公司及董事会全体成员对于信息披露的重视。我曾参与第六届董事会第五次临时会议的准备工作，见证了这次会议对公司未来发展具有重要意义的决策过程。

2024年2月4日，本公司通过电子邮件和专人送达方式通知了该次临时会议。2月7日，我们以现场和通讯结合的方式召开了这场重要会议。李诗华董事长主持了会议，而我作为一个参会者之一，也亲眼见证了我们9位董事中有9位出席并投票支持通过了一项关键议案：《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。

这个议案涉及到销售鲲彤智能股权，这是我们基于经营战略布局、产业链业务调整以及进入汽车零部件领域发展的一系列考虑。通过这一交易，我们将进一步提高资产运营效率与质量，同时促进经营发展，为实现公司全产业链发展模式提供实际操作和未来的发展需要。这将对我们的财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见当天发布于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网（）上的相关公告。本次交易符合所有法律法规要求，并获得容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告支持，无保留意见。

此外，我还了解到韩山岭是一位信用良好的自然人，他没有任何失信记录，并且与我们的公司无任何关联关系。他也不存在其他可能或已经造成利益倾斜的情况。此外，本次交易标的是线%股权，没有任何抵押或质押问题，也没有重大争议或诉讼事项存在。

最后，我确认本次交易遵循客观、公平、公允定价原则进行，没有损害公司及股东利益的情况发生。在整个过程中，我们确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载或者误导性陈述，或遗漏重大事实。本次决策是经过充分讨论并得到广泛认可的一个决定，将为我们的未来稳固奠定基础。