上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告在宁静的自然风光中公司推动汽车仪表盘技

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第五次临时会议于2024年2月7日在自然风光中召开，由李诗华董事长主持。本次会议通知于2024年2月4日通过电子邮件和专人送达方式发出，并符合相关法律法规及公司章程规定。参加本次会议的应参会董事9人全部出席，其召集与召开程序合规。

经过认真审议，本次会议通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。该议案获得9票同意，无反对票，无弃权票，得到了全体股东的支持。

本次出售鲲彤智能股权，是基于经营战略布局的一项决策，为实现公司产业链业务整合与汽车零部件领域发展奠定基础。这一交易有助于提升资产运营效率与质量，加快企业发展步伐，同时也符合未来发展需要。完成此事后，将对公司财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见当天公布在证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网等媒体上公告。此外，我保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了实施此项股权转让，我们聘请了容诚会计师事务所进行审计工作，以标准无保留意见的审计报告为依据，该报告指出截至2023年12月31日，鲲彤智能经审计净资产总额为人民币2,141.98万元。本次交易遵循客观、公平、高效原则进行，没有损害任何利益相关方利益的情况发生。