上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界中的仪器分析技术

我，作为一名在上海真兰仪表科技股份有限公司工作的员工，深知本公司及董事会全体成员对于信息披露内容的重要性。我们保证这些内容是真实、准确和完整的，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月4日，本公司及董事会通过电子邮件和专人送达方式发出第六届董事会第五次临时会议通知。会议于2月7日以现场和通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

经过与会董事认真的审议，我们表决通过了以下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，这项决议获得通过。

这次出售鲲彤智能股权，是基于经营战略布局的一种战略调整，以进入汽车零部件领域发展为目的。本次引进外部投资合作有助于提高资产运营效率与质量，加强企业发展，同时也符合我们的未来发展需求。一旦交易完成，将对我们本期及未来财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网上发布的相关公告。

再次声明，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。