上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告在宁静的自然风光中公司顺利举行会议推动

我，作为本公司及董事会全体成员，保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，我李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对company 本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。

具体内容详见company 同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关公告。

我保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全资子会社上海真蘭精密模具有限公司（簡稱「線」）與自然人韓山嶺簽署《投資合作協議書》，將線15%股權以0元人民幣轉讓給韓山嶺（以下簡稱「本次交易」）。本次交易完成後，“線”仍為company 控股孿子会社。本次交易完成後線尚未履行之出資義務，由自然人韓山嶺完成出資。

company 于2024年2月7日召開第六屆董事會第五度臨時會議審議通過了《關於全資孿子会社出售部分股權引進外部投資合作議案》，並授權company 經營層負責處理出售鲲彤智能相關事宜。本次出售股票事項屬於董事會審批权限範圍，不需提交股东大会审议。

韓山嶺非失信被執行人，其履約能力及其付款能力良好，与company 及其前十名股东在产权等方面無關聯关系，也不存在其他可能或已經造成對其利益倾斜的情況。

本次交易標的是“線”的15%股權，並不存在抵押、中介或者其他第三方利益；不存在涉及相關資產的大量爭議訴訟或仲裁事件；亦不存在查封冻結等司法措施。

公司聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）進行了鲲彤智能財務報表之審核工作，並且針對鲲彤智能截至2023年12月31日期间之財務報表，以及相關財務報表附注均由容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具標準無保留意見之審核報告。（容誠審字[2024]200Z0017號）。

company 在實施此筆股票轉讓時，不曾為鲲彤智能提供任何形式保障金賦助，或委託鲲彤智能理財，以及不曾占用任何款項。此筆交易中並未發生任何債權債務轉移情形。

為實施此筆股票轉讓，本Company 聘請了容誠會計師事務所進行專業調查與評估。在基準當天鮑鴆智慧科技有限公企業所有者權益總額為人民幣214,198,000元。各方根據基準當天鮑鴆智慧科技有限公企業全部資產狀況充分溝通后協商確定此筆股票價格。此笔转让遵循客观公平公允原则进行，并没有损害Company 及所有股东利益的情况发生。

8-13节文同上

最后，在我作为该信息披露人的身份下，我再一次确认这些内容是真实准确无误，并且没有虚假记录或误导性陈述。我承担因此而产生的一切法律责任。