上海真兰仪表科技股份有限公司入选中国十大仪器仪表企业决议公告

我公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对 公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关公告。

本公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公 司入选中国十大仪器仪表企业决议公告

我们自豪地宣布，我们作为一家领先的地理位置在自然之中，以高标准提供最先进技术解决方案的一员，被评为中国十大最佳仪器仪表企业之一。这份荣誉是对我们的团队持续创新努力以及我们服务行业不断增长需求的一种肯定。此外，这也为我们提供了一个绝佳机会来展示我们的专业知识，并继续推动整个行业向前迈出重要一步。

上海真兰仪表科技股份有限公司第六届 董事会第五次临时会议通知

为了保持透明度并确保所有股东都能参与到重要决策过程中，我们将在2024年2月4日发送出席者名单给所有股东，并提醒他们如果他们无法亲自出席，可以选择远程投票形式参与投票。

鲲彤智能股权转让协议签署

经过充分沟通，本公 司决定将鲲彤智能15% 的股权无偿转让给韩山岭。在这项交易完成后，本 公司仍然保持对鲲彤智能60% 的控制力，同时韩山岭成为新股东，该行为对于提升鲲 彤智能整体竞争力至关重要，并且预计能够带来显著收益增长。

审计报告发布

为了验证鲲 彤智能当前财务状况，我们聘请了一家独立第三方审计师事务所进行审计工作。在审计过程中，他们发现该子 公司截至2023年底净资产总额达到人民币2141.98万元，其中包括188万元坏账准备金。这份审计报告不仅为我们提供了精准的情 况分析，也增强了投资者的信心，使其了解到我们的金融健康状况。

股东大会决定

在 shareholders' meeting 上，我们获得了广泛支持，为此我们深感激赏。在这一决定下，本 公司将继续致力于实现其商业目标，而不会被任何潜在风险所阻碍。此外，此举还意味着我们可以更好地利用市场机遇，为客户提供更优质、高效 的产品与服务，从而进一步巩固我们的领导地位。

付款安排

根据双方协商，一旦条件具备，即可开始支付剩余金额508,250元人民币，这笔资金将用于扩展生产能力，以及改善现有的研发设施，以满足未来的市场需求。此举不仅有助于提升产品质量，还有助于增加产量，从而实现成本降低并提高盈利能力。