上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告汽车仪表盘故障灯图解在自然背景下的应用

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日通过电子邮件和专人送达方式发出，并在同一天以现场和通讯结合的方式召开。李诗华董事长主持了本次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

此次出售鲲彤智能股权，是基于经营战略布局以及依托现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展为目的。本次引进外部投资合作，有利于提高资产运营效率与质量，同时促进公司经营发展，与公司全产业链发展模式相符。此交易完成后，将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网（）相关公告。

我保证信息披露内容的真实性，无虚假记载或重大遗漏。我承担所有法律责任，对不实信息造成的一切损失负责。我将继续维护公司合法权益，不断提升企业竞争力，为股东创造更大的价值。