上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告揭示国产仪器仪表厂家排名的自然选择

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以现场和通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。该会议通知于2024年2月4日通过电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，全程监视并监督会议程序是否符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议决定通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。

本议案涉及出售鲲彤智能股权，是基于经营战略布局与产业链业务调整，以促进汽车零部件领域发展。这一合作将提高资产运营效率与质量，对公司经营发展产生积极影响，同时符合未来发展需要。如交易完成，将对财务状况及经营成果产生正面影响。

具体事项详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网发布的相关公告。我保证信息披露内容的真实性，并承诺没有虚假记载或重大遗漏。

此外，我还要说明，此次交易中，自然人韩山岭购买了鲲彤智能15%的股权，而这一交易是按照客观公平公允定价原则进行，无损害公司及股东利益的情况。此外，韩山岭未被列为失信被执行人，其履约能力良好，与公司无任何关联关系。此前也不存在任何争议或诉讼，这一切都保障了交易顺利进行。