上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告关于推广化验室仪器应用于自然科学研究的

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年2月7日，我公司第六届董事会第五次临时会议以电子邮件和专人送达方式通知了所有相关方。会议通过现场与通讯结合的方式召开，由李诗华董事长主持。我们全体9位应参会董事实际参加了会议，并且本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规以及公司章程的规定。在充分审议后，我们一致同意并通过了以下议案：

《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，本议案顺利通过。

这项决策是基于我们对经营战略布局的一种调整，以及考虑到进入汽车零部件领域发展的事宜。本次合作将有助于提高我们的资产运营效率与质量，同时促进我们经营发展，与我们的未来产业链发展模式相匹配。此举将对我们当前及未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

请查阅同日在证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网上发布的相关公告，以获取更多详细信息。

作为我公司及我的全体董事会成员，我保证披露信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。