上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告在宁静的自然风光中汽车仪表盘内的每一颗

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们第六届董事会第五次临时会议于2024年2月7日在自然风光中召开，由李诗华董事长主持。本次会议通知于2024年2月4日通过电子邮件和专人送达方式发出，并符合相关法律法规及公司章程规定。

经过本次会议的认真审议，我们以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。这项决策是基于经营战略布局和产业链业务调整，为进入汽车零部件领域发展作出了综合考虑。预计此举将提高公司资产运营效率与质量，加速经营发展，与公司未来发展模式相符。此交易完成后，将对公司财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见同日公告在证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网（）上公布。

我们保证信息披露内容的真实性和准确性，没有虚假记载或误导性陈述。本次出售鲲彤智能股权是为了实现战略调整并引进外部投资合作，有助于提升资产运营效率及促进经营发展，与现有产业链业务相结合，以达到最佳效果。在完成交易后，本次转让还将对我们的财务状况产生积极影响。

为实施本次股权转让，我们聘请容诚会计师事务所进行审计工作，依据其出具标准无保留意见的审计报告显示截至2023年12月31日鲲彤智能所有者权益总额为人民币2,141.98万元。此交易遵循客观公平公允定价原则，无损害股东利益的情形。

鲲彤智能是一家有限责任公司，其成立日期为2018年3月29日，截至2023年底净资产为人民币2,141.98万。这笔资金将用于提升企业规模和市场竞争力，同时保持良好的财务状况。该协议已获得所有必要文件签署，如股东会决议等，以确保合法合规执行。此外，该协议还包含了关于分红支付机制，以及目标公司税后利润分配政策，以保障投资者的利益保护。

最后，我再次确认本次决定是在严格遵守相关法律法规和《公司章程》的基础上做出的，对整个过程均有充分记录，并且每一位参与者都签字盖章证明其同意。这份决策对于推动企业创新发展具有重要意义，是一个标志着新里程碑的一步棋。