上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告探索自然界中的精准测量之谜

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重保证本次信息披露的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们第六届董事会第五次临时会议于2024年2月7日召开，由李诗华董事长主持。会议通知于2024年2月4日通过电子邮件和专人送达方式发出，并在同日通过证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网发布相关公告。

会议上，我们审议并通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。该议案旨在基于经营战略布局和产业链业务调整，为公司未来发展提供支持。我们相信，本次出售鲲彤智能股权将提升公司资产运营效率与质量，加强公司经营发展，同时符合公司全产业链发展模式的实际需要。

本次交易内容详见同一天发布在各大财经媒体上的相关公告。在此，我再次确认，本次交易不存在抵押、质押或者其他第三方利益冲突，也没有涉及有关资产的重大争议或诉讼事项。此外，我们聘请容诚会计师事务所对鲲彤智能进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告，以确保交易过程中的公正性和透明度。

鉴于本次交易具有重要意义，我对此感到自豪，并愿意为股东们提供最精确和全面的事实信息。我相信，这一决策将有助于推动我们的企业发展，不仅能够提高我们的市场竞争力，还能为股东创造更大的价值。