上海真兰仪表科技股份有限公司国内科学仪器龙头在自然的怀抱下召开第六届董事会第五次临时会议公布重大决议

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重保证本次信息披露的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们在自然界的怀抱下召开了第六届董事会第五次临时会议，并通过了《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。这项决策是基于对经营战略布局和产业链业务发展的一系列考虑，是为了进入汽车零部件领域进行战略调整。本次交易将有助于提升资产运营效率与质量，为公司的全面发展奠定坚实基础。

我们聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对鲲彤智能科技（芜湖）有限公司进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。通过此次审计，我们确认鲲彤智能截至2023年12月31日为止，其所有者权益总额为人民币2,141.98万元。

我们承诺，本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则，无损害公司及全体股东利益的情形。此外，我们也明确指出，韩山岭不是失信被执行人，其履约能力及付款能力良好，与公司及前十名股东无任何关联关系或可能造成利益倾斜的情况。

具体内容详见同日公告于证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网发布。此外，我再次强调，本次决策经过充分讨论并获得九票同意，无反对票或弃权票，因此得到充分授权和支持。