上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告在宁静的自然风光中公司聚焦汽车仪表盘图

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第五次临时会议于2024年2月7日在自然风光中召开，这场会议是为了审议《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。通过现场和通讯结合的方式召开，本次会议由李诗华董事长主持，有9位应参会董事实际参会，并且所有决策程序都符合相关法律法规以及公司章程要求。

经过认真讨论，我们决定通过了上述议案。这项交易涉及公司全资子公司鲲彤智能15%股权的转让给自然人韩山岭。我们相信，这次交易将有助于提升资产运营效率与质量，加速企业发展，同时也是对未来战略布局的一种调整。本次交易完成后，将对公司财务状况及经营成果产生积极影响。

详细信息请参考同日发布在证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报以及巨潮资讯网上的公告。此外，我保证本信息披露内容完全真实可靠，没有任何虚假记录或误导性的陈述。

此致

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