上海真兰仪表科技股份有限公司与开封仪表有限公司合作决议公告共创自然和谐生态

我，作为上海真兰仪表科技股份有限公司的全体董事会成员，郑重声明以下内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日通过电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的形式召开，由李诗华董事长主持。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并通过如下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

本次出售鲲彤智能股权，是基于经营战略布局，以进入汽车零部件领域发展为目的的一系列考虑。这不仅有助于提高资产运营效率与质量，还将促进公司经营发展，与我们的未来产业链发展模式相契合。此交易完成后，将对我们本期及未来财务状况及经营成果产生积极影响。

具体内容详见同日在证券时报、证券日报、上海证券报以及巨潮资讯网（）上公示的相关公告。

我承诺信息披露内容的真实性、准确性和完整无缺，没有虚假记载或误导陈述。在此，我也要强调，本次交易过程中，我们始终秉持公平公正原则，无损害股东利益之举。

为了实施本次股权转让，我们聘请了容诚会计师事务所进行审计工作，他们出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2024]200Z0017号）。截至2023年12月31日，鲲彤智能净资产总额为人民币2,141.98万元。各方经过充分沟通协商，并根据基准日鲲彤智能全部资产情况确定了本次股权金额。本次交易遵循客观定价原则，没有损害任何一方利益的情况发生。

最后，我要说明，此前未曾有任何情况表明韩山岭存在失信被执行人的身份，也没有涉及有关资产争议或诉讼事项。他履约能力良好，对我们及其前十名股东在产权等方面均无关联关系，这一切都保证了交易安全可靠。