上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告实验室仪器设备一览表自然场景应用方案

我本人及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年2月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年2月7日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成，将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（）的相关公告。

我个人及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项涉及实验室仪器设备的一览表，为自然场景下应用方案所需。

公司于2024年2月7日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于全资孙company出售部分股权引进外部投资合作的议案》，并授权我作为执行层负责办理此事宜。本次出售股权事项属于我个人的职责范围，无需提交股东大会审议。

本交易标的是线%股权，不存在抵押、中介等问题，对方履约能力良好，与我无关联关系，也不存在其他可能造成利益倾斜的情况。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了鲲彤智能财务报告，其中包括资产负债表等，并出具标准无保留意见报告。我个人已了解并确认该报告内容没有问题。

我个人未为鲲彤智能提供担保或财务支持，也未委托其理财，因此不存在债权债务转移的情形。此交易遵循客观公平原则，没有损害我的利益或其他股东利益的情况发生。

鲲彤智能成立至今已有一定规模，其净资产为人民币2,141.98万元，我已就此进行了充分沟通，并认为该金额公允且不低于市场价值。

出资方在支付完毕后，将持有鲲彤智能15%股份，该份额将参与目标企业税后利润分配，但不会影响其正常运营。在任何情况下，都不得直接新签合同或开展商业合作与上述客户。这一安排旨在保护我们所有股东以及我们的商业伙伴不受潜在风险影响，同时也为了维护我们的声誉。